OTC交易正确打开方式

OTC买币

方法一:

1. 通过实名认证

在“账户信息”页面,完成实名认证。

2. 设置基本信息

设置您的昵称并绑定手机号。

3. 选择交易的数字货币&商家

在交易大厅中,选择想要买入的币种和商家,确认下单,等待商家接单。

4. 转账给商家

用本人的账号给商家指定的收款方式转账,及时点击已付款。

5. 商家确认收款

商家核对收到付款后确认收款,并且放币,交易完成。

方法二:

申请成为商家;
发布买币广告,等待接单。

如交易双方出现纠纷,导致交易无法继续,请及时发起申诉,申请平台介入处理。

OTC卖币

方法一:

1. 通过实名认证

在“账户信息”页面,完成实名认证。

2. 设置基本信息

设置您的昵称并绑定手机号。

3. 选择交易的数字货币&商家

在交易大厅中,选择想要卖出的币种和商家,确认下单,等待商家接单。

4. 确认收款并放币

商家给您绑定的收款方式转账,请登录收款账号核对收到付款后放币,交易完成。

方法二:

申请成为商家;
发布卖币广告,等待接单。

如交易双方出现纠纷,导致交易无法继续,请及时发起申诉,申请平台介入处理。

OTC交易防骗指南

现实中,有些不法分子利用OTC交易进行诈骗,常见的诈骗方式有哪些?又该如何避免呢?

常见诈骗模式

(一)

伪造银行汇款通知短信

发送伪造的转账扣款短信截图,伪造微信/支付宝转账截图,催促卖家放币。

常见诈骗模式

(二)

相同金额多笔订单

使用多个账户下单多笔金额一致的订单,其中一笔或几笔不付款但点击已付款,并催促卖家放币。

常见诈骗模式

(三)

支付宝他人代付

发送支付宝代付支付“请您代付XXX元”截图,此图片与转账图片相差无几,如未核实余额到账情况,容易未收到转款进行放行。

常见诈骗模式

(四)

付款金额与实际金额不一致

拍下订单为10000元,付款1000元或者拍下1000个USDT付款1000元,应付款8888.8,实付款888.88元等类似的操作。

常见诈骗模式

(五)

电话通知已经汇款

在商家发起的买入订单中下单,下单后点击了已付款但不进行汇款,电话联系商家催促尽快进行处理,商家处理订单较多时就会误确认。

常见诈骗模式

(六)

币已到账但申诉说没到账,要求退款

遇到这种情况,请卖家提示买家先去账户资产那里核实是否到账,如若买家坚持未到账,请卖家等待官方客服介入处理,切勿自行退款,谨防诈骗。

常见诈骗模式

(七)

诈骗团伙协作,假冒官方客服

买家拍下订单但不付款,此时有人冒充官方客服等,要求卖家立即放币或将币打到某个地址等。

常见诈骗模式

(八)

双人合作汇款

A和B两个用户同时发起相同价格订单,A汇款给商家,B没有汇款给商家,B点击我已付款,B打电话告知商家已汇款,催促尽快确认,商家查看收款记录时可能会误认为收到的款是B付的,就会把两笔订单都确认了。

常见诈骗模式

(九)

故意填错商家卡号

骗子买家在填写商家的银行卡号时会故意把中间的数字填写错误,并截图普通汇款记录,部分银行汇款记录会隐藏几位数字,买家点击我已付款并不断催促商家处理,商家可能未核对汇款信息就点击确认收款放币。

常见诈骗模式

(十)

中间商诈骗

(1)诈骗人与卖家(商家)联系,称要买币,要求卖家(商家)挂单。诈骗人与另一个买家联系,称要卖币,要求买家前往OTC指定订单去下单。此时买家下单后,诈骗人以各种理由要求买家使用其他方式,将款汇给诈骗人的账户中。买家被骗。

(2)诈骗人与买家(商家)联系,称要卖币,要求买家(商家)挂单。诈骗人与另一个卖家联系,称要买币,要求卖家前往OTC指定订单去下单。此时卖家下单后,诈骗人以各种理由要求买家(商家)使用其他方式,将款汇给诈骗人的账户中。买家(商家)被骗。

防骗小贴士

(一)请不要轻信微信或其他社交工具的聊天内容,一切以官网提供的用户信息为准。

(二)不要轻信任何宣称自己是官方人的人,有问题找官方客服。

(三)请仔细查询核对付款信息,确认是账户本人付款。

(四)请仔细核实每笔付款金额,尤其注意小数点位置。

(五)切记一切以收款账户银行流水为准,短信或者截图都不能作为收款依据,见钱方可放币!